भारत में PMLA की समझ
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| विषय | भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) |
| अधिनियमन | PMLA को 2002 में अधिनियमित किया गया |
| उद्देश्य | सख्त नियमों के माध्यम से धन शोधन और संबंधित अपराधों पर रोक लगाना |
| मुख्य प्रावधान | - वित्तीय संस्थानों द्वारा पहचान और रिपोर्टिंग |
| - अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए संपत्ति जब्ती | |
| - जेल और जुर्माना सहित सजा और अभियोजन | |
| प्रवर्तन प्राधिकरण | - प्रवर्तन निदेशालय (ED): धन शोधन के अपराधों की जाँच करता है |
| - वित्तीय खुफिया इकाई (FIU): वित्तीय खुफिया जानकारी का विश्लेषण और प्रसार करती है | |
| चुनौतियाँ | तकनीकी प्रगति और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता |
| वैश्विक परिप्रेक्ष्य | धन शोधन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों और दायित्वों के अनुरूप |